银保监会：将在监管规则中嵌入反洗钱反恐怖融资要求-新闻联播

来源：城市新闻网编辑：城市新闻网时间：2019-02-22

导读：为防备洗钱和恐怖融资勾当，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资事情，银保监会21日公布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资打点要领》（以下简称《要领》）指出，银保监会将逐步在银行业监管法则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求，增强日常合规监管，

为防备洗钱和恐怖融资勾当，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资事情，银保监会21日公布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资打点要领》（以下简称《要领》）指出，银保监会将逐步在银行业监管法则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求，增强日常合规监管，督急促和指导银行业金融机组成立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。《要领》从两方面设置市场准入的反洗钱法则：一是为了从源头上防止正当分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资勾当，要求对付股东、董事、高级打点人员进行犯罪配景考察以及对付入股资金来源非法性进行审查；二是为了包管机构能够有效执行反洗钱制度，对付银行业金融机构提出反洗钱内控制度要求，以及对付拟任董事、高级打点人员提出反洗钱常识才气的要求。锛銆