银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》-新闻联播

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经济日报-中国经济网北京2月21日讯 据银保监会官网动静，为防备洗钱和恐怖融资勾当，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资事情，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会公布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资打点要领》（以下简称《要领》）。 《要领》从内部控制角度，对付银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资事情要求。银行业金融机构该当依照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险打点纳入全面风险打点体系；成立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级打点层及相关局部的职责分工；有效履行客户身份辨认、客户身份质料和交易记录生存以及大额交易和可疑交易陈诉等各项反洗钱和反恐怖融资义务。 《要领》为银保监会做好银行业反洗钱监督事情奠定了制度基本，构建了银保监会银行业反洗钱监督事情的整体框架。银保监会将逐步在银行业监管法则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求，增强日常合规监管，督急促和指导银行业金融机组成立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。《要领》从机构、业务、人员的角度，系统梳理总结了银行业反洗钱市场准入事情要求，增强对付机构的投资入股资金、股东配景等的审查，防止正当分子通过设立金融机构进行洗钱勾当。 下一步，银保监会将按照事情需要订定细则，配套修转业政允许规章、范例性文件等锛