甘肃银行“毛瑞东诈骗案”判决 伪造存单骗贷1.2亿元被判刑14年-新闻联播

和讯银动作静 日前，从裁判文书网得知，甘肃银行“毛瑞东诈骗案”已正式宣判，毛瑞东被判处有期徒刑14年。 2018年初上市的甘肃银行，在暴露雇员分歧规事件时，曾特意将“毛瑞东诈骗案”、“雷洪受贿案”等案件列出。 按照招股书暴露，毛瑞东在任职期间，伙同另外4人预谋通过伪造银行存单以骗取银行存款1.2亿元。截止IPO申报，甘肃银行已直接或通过司法解冻、扣划等执法手段追回资金损失1.06亿元，案件仍在审理历程中。 伪造存单团伙作案骗贷1.2亿 和讯银行得知，毛瑞东诈骗案历经三年取证审理，已于2018年5月一审宣判。 裁决书显示，原告人毛瑞东，系甘肃银行兰州市高新支行三农小微金融业务部主任。因本案于2015年8月21日被抓获，同年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被拘捕。 公诉构造指控，2015年6月至7月期间，原告人郭强（兰州大兴工矿物资有限责任公司法定代表人）伙同原告人毛瑞东（甘肃银行高新支行事情人员）、原告人张立厚（”中间人”）预谋伪造银行存单达到顺利存款的目的后，由张立厚提供真实存单照片，再由郭强指派其公司员工先后屡次返回浙江省苍南县伪造存单及伪造贷款人托付公证书。 操作伪造的甘肃银行存单及托付书公证文件，以兰州嘉盛钙业有限责任公司和兰州大兴工矿物资有限责任公司的外貌先后三次在甘肃银行兰州市高新支行共办理了1.2亿元全额存单质押银行承兑汇票业务，以虚假的质押担保方式骗得甘肃银行人民币1.2亿元人民币。 甘肃银行向警方报案 2015年8月19日，甘肃银行事情人员王春云向公安构造报案称：2015年6月至7月期间，兰州嘉盛钙业、兰州大兴工矿物资伙同甘肃银行高新支行信贷主办人员毛瑞东伪造存单骗取该银行存款1.2亿元，经银行核实，觉察提供的质押存单查对付后确定系伪造。 同年8月21日，毛瑞东被公安构造抓获。 据甘肃银行高新支行三农小微部事情人员汤某证言，毛瑞东是甘肃银行高新支行三农小微部的主任，郭强等人第一次诈骗存款2000万，第二次诈骗存款5000万，第三次诈骗存款5000万，第四次诈骗存款5000万（未胜利贷出）。 汤某暗示，办理这四次存款时，我都问过局部带领毛瑞东，他汇报我不用联系贷款人，说是贷款人他都见过并且已经给奉告及核实了，所以未联系贷款人。第四次存款时，是在将贷款人的存单解冻后，申请存款的质料交由高新支行风险部进行审批时，觉察颠末公证的贷款人托付书是伪造的。 破案后，原告人毛瑞东亲属退赔30万元，原告人张立厚退赔及其亲属退赔245万元，郭某甲退赔2290万元，韩某某等五人退赔89万元，共计退赔人民币2654万元，以上款项均已退还被害单位甘肃银行股份有限公司，未追回人民币9175余万元。 法院认为，原告人郭强、毛瑞东等人使用伪造的银行存单进行诈骗勾当，给银行造成出格巨大的损失，其行为均已组成金融凭证诈骗罪，且属情节出格严重。一审裁决原告人毛瑞东犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑14年，罚金15万元；郭强等人判处7年到15年不等。 锛銆