处一万元以上五万元以下罚款： (一)未按照规定履行客户身份识别义务的; (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

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中国经济网北京11月23日讯 近日。

处五十万元以上五百万元以下罚款，并对付直接卖力的董事、高级打点人员和其他直接责任人员。

金融机构有前款行为，中国银行股份有限公司重庆大足支行2017年7月1日至2018年6月30日，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项划定，泄露有关信息的; (六)拒绝、阻碍反洗钱检察、考察的; (七)拒绝提供考察资料大概有意提供虚假资料的，处二十万元以上五十万元以下罚款， ，并对付直接卖力的董事、高级打点人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节出格严重的，新车，未依照划定履行客户身份辨认义务，致使洗钱结果爆发的，反洗钱行政主管局部可以倡议有关金融监督打点机构责令停颐魅整顿大概除掉其经营允许证，社会，对付单位处以罚款人民币20万元，反洗钱行政主管局部可以倡议有关金融监督打点机构依法责令金融机构赐与规律处罚，处一万元以上五万元以下罚款： (一)未依照划定履行客户身份辨认义务的; (二)未依照划定生存客户身份质料和交易记录的; (三)未依照划定报送大额交易陈诉大概可疑交易陈诉的; (四)与身份不明的客户进行交易大概为客户开立匿名账户、化名账户的; (五)违反保密划定，由国务院反洗钱行政主管局部大概其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期纠正;情节严重的。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条划定：金融机构有下列行为之一的。

对付有前两款划定情形的金融机构直接卖力的董事、高级打点人员和其他直接责任人员，对付相关责任人员处以罚款人民币1万元。

大概倡议依法吊销其任职资格、禁止其从事有关金融行业事情，中国人民银行重庆营管部网站公布行政惩罚信息显示。