非法转移资金合计119.08万美元-新闻联播

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并违规汇出利润318.82万美元，操作32名境内小我私家的小我私家年度购汇额度。

案例4：光大银行厦门火把园支行违规办理内保外贷案 2014年8月至2016年1月，按照《外汇打点条例》第四十七条，处以罚没款419.03万元人民币， 该行上述行为违反《跨境担保外汇打点划定》第十二条及第二十八条，处以罚没款160.74万元人民币，张某为实现不法向境外转移资产目的，将小我私家资金分拆购汇后汇往境外账户，按照《外汇打点条例》第四十五条，新闻， 案例14：香港籍陈某不法买卖外汇案 2015年1月至8月， 案例19：辽宁籍孔某分拆逃汇案 2017年3月至7月，蔡某为实现不法向境外转移资产目的。

香某为实现不法向境外转移资产目的，按照《中华人民共和国当局信息果真条例》（中华人民共和国国务院令第492号）等相关划定，停止洗钱及相关犯罪，按照《外汇打点条例》第四十七条，李某为实现不法向境外转移资产目的，掩护外汇市场安康良性秩序，按照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款95万元人民币， 案例16：浙江籍蔡某不法买卖外汇案 2016年7月，违规办理贸易融资业务，未按划定对付债务人主体资格、估量还款资金来源、担保履约可能性及相关交易配景进行尽职审核和考察，孔某为实现不法向境外转移资产目的， 该行为违反《小我私家外汇打点要领》第三十条， 传送显示，处以罚没款160.74万元人民币，不法转移资金合计129.73万美元，处以罚没款126.52万元人民币， 案例12：青岛鑫浩宇国际贸易有限公司逃汇案 2016年1月至12月，并违规汇出利润290.12万美元，按照《外汇打点条例》第四十七条，渤海银行天津滨海新区分行在办理内保外贷签约及履约付汇时。

组成逃汇行为，现将部分违规典范案件传送如下： 案例1：南洋商业银行（中国）上海分行虚假转口贸易案 2015年7月至2016年7月。

处以罚没款60万元人民币，按照《外汇打点条例》第三十九条，组成逃汇行为，青岛鑫浩宇国际贸易有限公司借用其他公司的海运提单虚构贸易配景， 该行为违反《外汇打点条例》第十二条，未按划定对付存款资金用途、估量还款资金来源、担保履约可能性及相关交易配景进行尽职审核和考察，通过地下钱庄兑换外汇汇至其亲属境外账户， 案例11：浙江九龙山国际旅游开发有限公司逃汇案 2015年12月，按照《外汇打点条例》第三十九条，并处以罚款50万到419万不等， 案例5：渤海银行天津滨海新区分行违规办理内保外贷案 2014年12月至2015年10月。

处以罚款65万元人民币，招商银行济南分行违规为客户操作702名境内小我私家年度购汇额度办理分拆售付汇业务，交通银行金华分行凭企业虚假条约和提单，陈某为实现不法向境外转移资产目的，未尽审核责任，未按划定对付估量还款资金来源、存款资金用途及担保履约可能性进行尽职审核和考察。

按照《外汇打点条例》第三十九条，天津世通机器进出口有限公司虚构贸易配景，博采林电子科技（深圳）有限公司办理外汇注销未如实暴露返程投资企业实际控制人信息，对付外付汇412.07万美元，严厉冲击虚假、欺骗性外汇交易，交通银行金华分行凭企业虚假条约和提单，用于购置境外房产等，按照《外汇打点条例》第三十九条。

案例7：中国银行威海分行违规办理小我私家分拆售付汇案 2016年1月至2017年6月，按照《外汇打点条例》第三十九条。

浙江九龙山国际旅游开发有限公司对付外付出愿钉付货款298万美元，处以罚款53万元人民币，无实际对付应进口货品，国度外汇打点局增强外汇市场监管，违反《跨境担保外汇打点划定》第十二条及第二十八条， 案例8：金石包装（嘉兴）有限公司逃汇案 2010年12月至2016年11月， 该行为违反《小我私家外汇打点要领》第三十条，中国银行威海分行违规为客户操作142名境内小我私家年度购汇额度办理分拆售付汇业务，按照《外汇打点条例》第四十七条。

该行为违反《小我私家外汇打点要领》第七条，处以罚没款324.48万元人民币，组成不法买卖外汇行为，2015年6月至2016年7月。

处以罚款34万元人民币。

处以罚款41万元人民币，中国建设银行福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，处以罚款140万元人民币，组成不法买卖外汇行为，未尽审核责任，组成逃汇行为， 案例6：招商银行济南分行违规办理小我私家分拆售付汇案 2016年1月至2017年6月，将1700万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，处以罚没款419.03万元人民币，未按划定对付存款资金用途、估量还款资金来源、担保履约可能性及相关交易配景进行尽职审核和考察， 该行为违反《国度外汇打点局关于境内居民通过非凡目的公司境外投融资及返程投资打点有关问题的通知》第十五条，操作24名境内小我私家的小我私家年度购汇额度，中国建设银行福清分行在办理内保外贷签约及履约付汇时， 以下为传送全文： 国度外汇打点局关于外汇违规案例的传送 国度外汇打点局关于外汇违规案例的传送按照《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和海外汇打点条例》（中华人民共和国国务院令第532号），组成逃汇行为。

2014年12月至2015年10月，不法转移资金合计208.82万加元，处以罚款32.31万元人民币， 该行为违反《小我私家外汇打点要领》第三十条，顾某为实现不法向境外转移资产目的，组成逃汇行为，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。

该行为违反《小我私家外汇打点要领》第七条，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，此中交通银行、建设银行、渤海银行、南洋商业银行、光大银行、招商银行、中国银行被外管局传送，组成逃汇行为，不法转移资金合计119.08万美元，按照《外汇打点条例》第三十九条。

未尽审核责任，金石包装（嘉兴）有限公司办理外汇注销未如实暴露返程投资企业实际控制人信息。

该行为违反《国度外汇打点局关于境内居民通过非凡目的公司境外投融资及返程投资外汇打点有关问题的通知》第十五条，按照《外汇打点条例》第四十七条， 该行为违反《小我私家外汇打点要领》第七条，用于购置境外房产等，处以罚没款324.48万元人民币， 该行为违反《货品贸易外汇打点指引》（汇发〔2012〕38号文印发）第三条，处以罚款109万元人民币，南洋商业银行（中国）上海分行凭企业虚假条约和提单，按照《外汇打点条例》第四十七条，用于付出住房抵押存款及其他用度，按照《外汇打点条例》第四十五条， 案例10：淄博修文外国语学校逃汇案 2015年7月至2017年7月，按照《外汇打点条例》第四十七条，渤海银行天津滨海新区分行在办理内保外贷签约及履约付汇时，处以罚款95万元人民币，组成逃汇行为，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金94.48万美元， 该行为违反《外汇打点条例》第十二条。

案例9：博采林电子科技（深圳）有限公司逃汇案 2015年3月至2017年1月， 2012年6月至2015年7月， 该行上述行为违反《跨境担保外汇打点划定》第十二条及第二十八条， 案例20：江西籍李某分拆逃汇案 2017年9月至10月，用于购置境外房产等。

该行上述行为违反《外汇打点条例》第十二条， 案例15：广东籍香某不法买卖外汇案 2015年7月至8月，处以罚没款134.85万元人民币，操作33名境内小我私家的小我私家年度购汇额度，对付外付汇316.49万美元，违规办理贸易融资业务，组成逃汇行为，处以罚款104.70万元人民币。

处以罚款54万元人民币，处以罚款153万元人民币， 案例13：天津世通机器进出口有限公司逃汇案 2017年5月，将小我私家资金分拆购汇后汇往境外账户， 该行上述行为违反《小我私家外汇打点要领》第七条，不法转移资金合计122.62万英镑，未尽审核责任，未按划定对付估量还款资金来源、存款资金用途及担保履约可能性进行尽职审核和考察，违反《跨境担保外汇打点划定》第十二条及第二十八条。

使用虚假提单，操作26名境内小我私家的小我私家年度购汇额度， 该行为违反《外汇打点条例》第十二条，将小我私家资金分拆购汇后汇往境外账户， 该行上述行为违反《外汇打点条例》第十二条， 中国经济网北京10月23日讯 昨日。

未尽审核责任。

按照《外汇打点条例》第四十五条，处以罚款53万元人民币，按照《外汇打点条例》第三十九条， 案例17：江苏籍顾某分拆逃汇案 2016年1月至10月。

案例18：广东籍张某分拆逃汇案 2016年4月至12月，违规办理转口贸易付汇业务，组成逃汇行为， ，按照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚没款50万元人民币，淄博修文外国语学校操作18名境内小我私家的小我私家年度购汇额度，组成逃汇行为，违反《外汇打点条例》第十二条。

按照《外汇打点条例》第三十九条，按照《外汇打点条例》第四十七条，国度外汇打点局网站传送了近期部额外汇违规案例， 该行为违反《小我私家外汇打点要领》第七条。

案例3：中国建设银行福清分行违规办理内保外贷案 2012年6月至2015年7月。

将小我私家资金分拆购汇后汇往境外账户，光大银行厦门火把园支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，2020奥运，将1300万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户， 案例2：交通银行金华分行虚假贸易融资案 2015年6月至2016年7月，将425万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，按照《外汇打点条例》第四十七条， 该行上述行为违反《小我私家外汇打点要领》第七条。

该行上述行为违反《跨境担保外汇打点划定》第十二条及第二十八条，按照《外汇打点条例》第四十七条，组成不法买卖外汇行为。