中国女富豪往新加坡汇款，2000万不翼而飞！-新闻联播

自海内“小我私家每年5万美元跨境汇款”的政策开始实行后，“智慧”的中国人上有政策，下有对付策，通过差别的方式将海内的钱带到境外。但这些方式往往带有不保险性，最近有媒体爆出，一名持有新加坡PR（永久居民）身份的中国女富豪，通过“灰色转钱方式”试图将钱转到新加坡历程中，300万美元（约2023万人民币）风行一时了。 据“新加坡万事通”动静，持有新加坡PR（永久居民）身份的中国富豪卢燕女士，想把中国境内的钱通过银行和汇款公司转入新加坡使用。 因为中国“小我私家每年5万美元跨境汇款”的政策限制，卢女士采用了“灰色转钱方式”。开始时，她使用的是“中庸稳妥”的步伐。 她最初是直接找本人开户的银行，想要把300万美元转账到她在新加坡的法国巴黎银行 （BNP Paribas）私人财富户口。 因为银行无法执行交易，她被介绍给瑞士私人银行EFG职员林某，介绍人说林某有要领。 报道称，林某公然有能耐，很快他就通过印度 尼西亚汇款公司PT Niaga Lestari的办事，胜利协助卢女士把第一笔300万美元转到瑞士信贷 （Credit Suisse）银行。 第一笔汇款，顺利告竣。卢女士大喜，本来大额从中国汇款另有这种省时省力的步伐，随即决定接着来。 然而，第二笔300万美元，却没那么顺利了。 图片来源：新加坡眼 文章称，卢女士发急要把第二笔300万美元转到法国 巴黎银行。林某这里却出了“小麻烦”。他跟卢女士说，上次使用的印尼汇款公司“没筹备好第二次的汇款”，这条路走欠亨啦！ 此路欠亨另有其他的路。卢女士因为第一次汇款的工作，对付林某极端信任。于是很快，她把第二笔2000多万人民币分手汇给了林某给她的四其中国的银行户头。 这四个户头中，一个属于林某的前同事林某某；两个属于洪某；另一个属于一个叫康某的中国男子。 去年10月18日，钱如期汇达。洪某的两个户头一共收到1397.5万人民币（约280万余新元），林某某收到700万人民币（约140万余新元），康某户头则有10万人民币（约2万新元），总计422万新元。 据说，这笔钱最终会流向了一名叫“艾伦”（Allan）的中国不法汇款商。这个艾伦，也是洪某和林某某的联络人。他们计算通过艾伦，把钱给弄到新加坡。 然而，这一次人民币汇出去了，却没有如期浮此刻卢女士的法国巴黎银行户头上。 卢女士一看钱老不到账，赶忙去找林某和林某某。而这两位暗示，不关我们事啊，我们就只是其中转而已。 等了半个多月，卢女士始终没有拿到钱，也等不到解决打算，又怕这几小我私家合资把钱弄走了，情急之下，卢女士直接把干连在内的三名新加坡华人告上了新加坡高庭，理由是他们误导和欺诈她。 该案件中一共波及五小我私家——介绍人林某、林某给的汇款户头持有人洪某、林某某、康某，另有汇款商艾伦。 不过最后，法庭只找到前三小我私家，至于后头表现的“康某”，另有汇款商“艾伦”却无法找到。 据洪某和林某某否定，他们简直提供了户头供卢女士转账使用。但康某是谁？他们不知道。 而案件的重要人物“汇款商艾伦”，也无比机密。按理说，这大笔钱都要汇到艾伦那里，这几位中间人至少得清楚他的来历和哄骗。但是，别说身份、长相、住址了，连电话都没有，只有艾伦的微信联络方式。 林某说，我只是介绍了林某某给卢女士转账而已。 林某某说，钱都汇给艾伦了。至于证据，只有一个汇款单，以及删失落了大部分聊天信息的微信交流。而这个汇款单，只能证明林某某和洪某给艾伦汇了198万美元。 作为银行的现任职员和前职员，对付汇出巨款的东西却知之甚少，法官暗示可想而知。“他们并不是完全不知道如何汇款的一般人，300万美元这么大一笔钱，他们却只知道艾伦的微信号，让我感想无比受惊