山东省公安厅通报10起打击经济犯罪典型案例-新闻联播

山东省公安厅传送10起冲击经济犯罪典范案例 5月14日讯 (记者李杨 王文龙)省当局新闻办今天召开新闻公布会，传送了我省冲击经济犯罪的战果，并颁布了10起典范案例。 一、济南某公司不法吸收公家贷款案 2017年6月，济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中觉察，辖区内某家居购物广场有限公司以零元消费为名，通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式果真向社会宣传，以许诺分期返还客户本金及高额酬谢为钓饵，大量吸收公家贷款，涉嫌不法集资犯罪。2017年7月，济南市公安局章丘区分局对付该公司以涉嫌不法吸收公家贷款罪立案考察。经查，该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元，波及全国20多个省市。2018年3月，该案已移送查察构造审查告状。 二、5.22特大网络传销案 2018年5月，安丘市公安局接辖区群众报警称，其在某某商城网络平台投资受骗现金7000元。民警初查觉察，该案件对付面干连到一个复杂的网络传销团伙。2018年5月22日，安丘市公安局创立专案组，对付该案立案考察。经查，该平台次要是按照会员所购置的套餐数额及倒退会员的数量作为计酬或返利依据，并无本质的交易大概办事，其行为涉嫌组织、带领传销勾当罪。该团伙自组建以来，已倒退会员2万余人，会员层级67级，涉案金额2亿人民币，波及20余个省市。目前，该案已移送查察构造审查告状。 三、日照某团体有限公司特大存款诈骗系列案 2018年，日照市公安构造胜利侦办了某团体有限公司特大存款诈骗系列案件。经查，自2014年以来，犯罪嫌疑人刘某某在其实际控制的日照某团体有限公司资不抵债的环境下，隐瞒公司真实的财务状况，布置公司其他员工屡次向银行提供虚假的审计陈诉等资料，骗取银行授信额度，在该授信额度内为其实际控制的多家公司办理存款，骗取银行资金用于借新还旧、赌钱、小我私家浪费等，涉案金额合计40余亿元。目前，该案已由日照市中级人民法院依法作出裁决。 四、济南1.16特歹徒刷银行卡、洗钱案 2016年1月，济南市公安构造立案侦办了1.16特歹徒刷银行卡、洗钱案，颠末12个月的侦查，一举打失落了这一集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪团体，共抓获犯罪嫌疑人19名，摧毁窝点6处、缴获假卡13张，窃取银行卡信息、盗刷安装一宗，追回赃款150余万元。2018年11月，19名案犯经济南市中级人民法院二审作出终审裁决，别离被以洗钱罪、信用卡诈骗罪判处15年以下有期徒刑。 五、济宁制售假币案 2018年5月，济宁市公安构造接公安部经侦局相关线索后，在7地利间，持续破获购置假币、伪造钱币案件4起，抓获渠某等5名犯罪嫌疑人，捣毁假币加工窝点4处，现场缴获假币5万余元，收缴电脑、打印机、印章、凹凸版、物流单、滚轮、油墨等作案对付象一宗。目前，相关案件已移送查察构造审查告状。 六、东营2.07特大虚开增值税专用发票案 2018年，东营市公安局胜利侦破2.07特大虚开增值税专用发票案。经查，该案波及上海、广东、江苏、浙江、新疆、等9省(市、区)100多家企业，涉案金额300余亿元，涉案人员泛滥。截止目前，该案共抓获犯罪嫌疑人14人，移送告状12人，挽回税收损失4亿余元。该案的胜利侦办，严厉冲击了石化行业规模操作虚开增值税专用发票偷逃消费税违法犯恶行为，打失落了一个以山东为次要受票地，广东、上海、江苏、新疆等地为次要变票地的犯罪网络，掩护了国度税收征管秩序。 七、青岛3.13特大发售假意注册商标商品案 2018年3月，青岛市公安构造在省公安厅指导下，历时6个月全力攻坚，胜利拓展3起波及全国20余个省市冲击侵权规模犯罪的战役。截至目前，3起战役全部收网胜利，共立破侵权类案件61起，刑拘64人，取保候审33人，捣毁出产窝点18个、发售仓储窝点75个、缴获波及侈靡品箱包、活动鞋服、红酒等三个种类40余个品牌的侵权商品17.12万件，涉案金额近5.2亿元人民币;动作中初次打失落一个制作侵权商品商标模具的胶卷片出产窝点，缴获假BURBERRY(巴宝莉)MCM等30余个品牌的胶卷片200余张，并循线捣毁侵权商品出产工场10个，犯罪网络涵盖五金配件、皮革、包材、制品等制售假全环节。期间，公安构造与海关等行政构造密切共同，从物流渠道入手一举打失落一个高出山东、北京、上海等地向欧美25个国度运输侵权商品的跨境运输犯罪团伙，取得了冲击加害常识产权犯罪的重大战果。 八、济南王某、邵某条约诈骗案 2018年10月24日，济南市公安局接到某从事工程机器发售维修的民营企业报案，该企业在经营掘客机租赁业务中，屡次遭遇租赁人不法拆除GPS，采纳一系列办法无果。接警后，济南市公安局槐荫分局当即成长考察事情，并于当日立为条约诈骗案成长侦查，确定了两名犯罪嫌疑人王某和邵某并上网追逃，追回13台掘客机，金额达2000余万元，最洪流平包管了企业的好处少受损失。2019年2月，该案两名网上逃犯王某和邵某已被抓获，现该案已移送查察构造审查告状。 九、龚某某平安诈骗犯罪团伙系列案件 2018年，潍坊市公安构造破获龚某某平安诈骗系列案件，胜利摧毁了该姑且在鲁、苏、皖、浙等地高速公路碰瓷作案的平安诈骗犯罪团伙。经查，2015年6月至2016年11月期间，以龚某、杜某等工钱主干的该犯罪团伙，别离操作自有低档二手车辆作为作案对付象，在高速公路大货车会合通行路段制造追尾变乱，在变乱爆发后有意规避平安公司定损，操作其控制的汽车修理厂，通过第三方代价鉴定机构虚增、扩大车辆损失和法院诉讼的方式索赔。该犯罪团伙在两年多的时间内流窜山东、江苏等省13地市30余区县高速公路段，有意制造交通变乱55起，涉案金额达数千万元。目前，将该团伙11名犯罪嫌疑人全部抓获归案，并已供述涉嫌犯罪事实。 十、王某某不法经营期货业务犯罪案 2018年8月，潍坊市某镇村民程某报案，称其被人以高额酬谢为钓饵，引诱其在网前程行境外期货交易造成损失。经公安构造立案侦查，犯罪嫌疑人王某某在香港注册公司，并以该公司外貌在香港开立期货交易帐户和资金帐户，之后购置装置互联网交易平台及手机APP软件，招揽群众通过网络入金炒作境外期货物种。经查，报案人程某作为投资人在该交易历程中损失33万元。目前，该案犯罪嫌疑人已核准拘捕，案件已移送查察构造审查告状。 锛銆