海南首例“小额贷”黑社会性质组织犯罪案宣判 18人获刑-新闻联播

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打借贷旗号，干黑社会的事儿 海南首例小额贷黑社会性质组织犯罪案，涉案金额达2.47亿元，18名原告人以组织、带领黑社会性质组织罪等多个罪名获刑 江舟 近年来，小额存款市场火爆，小额存款公司的倒退也是如火如荼，吸引了不少存款者的眼球。但小额贷公司错落不齐，在这个圈子里，既有小额贷公司受骗的，亦有小额贷公司哄人的。海南省的一家小额贷公司通过签订过错等的空白借款条约或虚假借款协议、肆意认定违约等套路贷方式，有组织地进行违法犯罪勾当。 3月31日，海南首例小额贷黑社会性质组织犯罪案宣判，海口市中级法院以组织、带领黑社会性质组织罪、讹诈打单罪、寻衅滋事罪、抢劫罪等9项罪名判处首要分子赵建灏有期徒刑二十二年、别的17人别离被判处有期徒刑三年至二十年不等。宣判后，赵建灏等15人暗示不屈一审裁决，提出上诉。本案涉案金额高达2.47亿元。 创立放贷公司，攫取不法好处 2016年6月，赵建灏、李坛宝、林培龙经商议决定在海口创立一家公司，操作放贷行骗模式不法敛财。在公司筹建历程中，三人又撮合刘鸿斌介入。 赵建灏、李坛宝、刘鸿斌、林培龙配合出资100万元(此中刘鸿斌出资的30万元厦魅赵建灏垫付)，创立了海口伍洲信财网络科技有限公司(以下简称伍洲公司)，刘鸿斌任法定代表人。公司在没有放货资质的环境下，为获取不法经济好处，采用签订双方过错等的空白借款条约或虚假借款协议、肆意认定违约等套路贷方式，有组织地进行违法犯罪勾当。 2017年4月，伍洲公司从海口市海涯大厦搬至海口市国贸中机大厦办公。接着，他们进行了具体分工。赵建灏卖力公司打点制度、重大决策、提供公司放贷所需大部分资金;李坛宝卖力公司全面经营打点;黄某受赵建灏指派打点公司财务。公司内设业务部、风控部。业务局部由林培龙、苏某主管，次要卖力散发告白等，招揽有存款需求的被害人。此外，林培龙还卖力相关业务培训。风控局部则由刘鸿斌主管，卖力对付前来存款的被害人进行资格审查及后续的暴力催收，暴力催收行为由刘鸿斌率领孙某、林某、王某、郑某、庞某等人具体实施。 2017年7月，为了进一步攫取不法好处，赵建灏、刘行汾、刘鸿斌、陈伟等人又出资创立了海南聚海鑫实业有限公司(以下简称聚海鑫公司)继承从事放贷行骗的运动。据办案人员介绍，聚海鑫公司创立后，赵建灏布置黄某打点公司财务;刘行汾指使谢某为公司法定代表人并布置其卖力对付被害人车辆GPS的装置与追踪事情，为该公司后续扣车、讹诈打单提供帮忙。 为捞取更多财帛，聚海鑫公司伙同伍洲公司风控部成员暴力催收存款。聚海鑫公司沿用套路贷的经营模式，两家公司人员彼此协作，相互阻挡。2018年3月，为逃避司法构造的冲击，赵建灏等人将公司法定代表人变卦为陈伟。 檀卷质料显示，这是一个以同乡、亲戚为纽带，组织严密、成员颠簸、分工明确、层级明白，以开设小额存款公司为掩饰，以贷养黑，以黑护贷，通过放贷行骗加地下法令队的模式，以不法放贷、暴力催收和接受雇佣帮忙别人催收账款等敛财方式，有组织地实施多起抢劫、讹诈打单、寻衅滋事等犯罪勾当，涉案金额高达2.47亿元。颠末两年的精心运作，获取了巨额的经济好处，具有较强的经济实力，以阻挡该组织继承实施违法犯罪勾当，造成恶劣社会影响，粉碎社会经济秩序。 赵建灏等人以伍洲公司、聚海鑫公司为依托，将放贷行骗和暴力催收相结合，最终倒退成为以赵建灏为组织、带领者，刘鸿斌、李坛宝、刘行汾、林培龙为主干成员插手的黑社会性质组织。 收费套路多，坑你没磋商 据办案人员介绍，赵建灏等人以放贷快，手续简单等条件为钓饵，通过散发告白、发微信伴侣圈等方式招揽借贷客户，这对付自身有借贷消费欲望的人很有诱惑力。公司在放贷初始，就布置专人对付借贷被害人进行家访，拐骗被害人签下条件过错等的空白借款条约，并对付办理车贷的被害人车辆装置GPS定位安装，以便催还时定位追踪对付方。 接下来，公司在放款时，提前扣除首期利息及家访费手续费包管金等各类用度，被害人实际得款明显低于条约约定的存款数额。若是车贷，则在签订双方空白的车辆过户协议、屋宇租赁合等同资料后，又蓄意制造违约陷阱，以被害人车辆GPS信号消失二次抵押信用欠好等理由肆意认定被害人违约。 2016年11月下旬，被害人徐某向伍洲公司办理无抵押存款6000元，实际得款5400元，后徐某又向另一公司申请存款，这一动静被五洲公司得悉后，刘鸿斌便带着孙靓等人以二次抵押违约为由，将徐某带回伍洲公司，采纳殴打、强迫蹲马步、用电棍威胁等方式，强迫徐某付出本金及违约金5万元，并打电话给徐某母亲进行威胁。二次抵押是该组织的常用套路，并借此索取高额违约金。 2017年6月中旬，被害人曾某以分期付款的方式向伍洲公司存款，买了一辆代价为13.6万元的马自达越野车，后曾某陆续还了7.2万元给李坛宝。2017年12月20日，李坛宝以担心曾某没才气还款为由，指使刘鸿斌将曾某的车扣留。当晚10时，曾某老公驾驶该车，刘鸿斌等人找到了他，围上去勒令其下车，曾某老公想驾车分开，被刘鸿斌等人开车追赶、逼停。此时，刘鸿斌等人见他不肯下车，便将该车前挡风玻璃砸碎，强行将人拉下殴打，后将曾某老公与车辆带回了聚海鑫公司。翌日凌晨，刘鸿斌打电话叫曾某到聚海鑫公司，李坛宝就地强迫曾某签订了一份车辆转让协议，用以抵扣曾某尚欠的6.4万元车款。经鉴定，该车价钱11.7万余元。